简介

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云南旅逛股份无限公司通知布告(系列)

更新时间:2019-05-04


  杨怯先生,中国国籍,1965年10月出生,高级会计师,注册会计师,曾先后正在云南会计师事务所处置注册会计师营业(其间1991年通过测验取得注册会计师资历);云南会计师事务所涉外部任从任,次要处置外商投资企业和上市公司审计等营业;云南会计师事务所(后改制为云南亚太会计师事务所)任副从任会计师,分担证券营业;云南天赢会计师事务所任从任会计师;中瑞岳华会计师事务所云南分所任所长;云南天赢投资征询公司任董事长;云南旅逛股份无限公司董事。现正在云南天赢投资征询公司任董事长,云南旅逛股份无限公司第四届董事会任董事、云内动力股份无限公司任董事。杨怯先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未间接持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  伍志旭先生,中国国籍,1969年3月出生,律师,曾先后正在中国有色十四冶党委宣传部,任宣传干事;云南商贸律师事务所工做,律师;云南海合律师事务所工做,律师,合股人(其间:1995年9月—1997年7月,正在云南大学就读经济法研究生);云南千和律师事务所任从任律师(其间:2008年5月17日—2011年5月16日,正在云南西仪工业股份无限公司任董事;2011年2月—2014年2月,正在云南临沧鑫圆锗业股份无限公司任董事;云南旅逛股份无限公司任董事。现任云南千和律师事务所从任律师、云南省律师协会副会长、云南省上市公司协会副秘书长、云南旅逛股份无限公司第四届董事会董事。伍志旭先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未间接持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  永树理先生,中国国籍,1965年5月出生,研究生学历,硕士学位,高级经济师、高级会计师,曾先后正在云南省人平易近办公厅,先后任科员、副科长、从任科员(其间:1987年9月—1990年7月,正在云南大学汉言语文学专业进修);云南省迪庆藏族自治州人平易近,先后任办公室副从任、副秘书长;云南省人平易近办公厅,任副处长;云南省人平易近驻处事处,任办公室从任(其间:2003年9月—2006年1月,正在大学专业进修);云南世博集团无限公司,任副总司理、党委委员(其间:2005年11月—2007年10月,正在南开大学国际经贸关系专业研究生班进修,获硕士学位);云南旅逛股份无限公司,任董事(其间:2007年8月27日—2010年8月9日,正在云南旅逛股份无限公司任董事长);云南世博旅逛控股集团无限公司,任副总司理。现正在云南世博旅逛控股集团无限公司,任副总司理,云南旅逛股份无限公司第四届董事会任董事长;永树理先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  云南旅逛股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议决定于2013年8月8日(木曜日)召开公司2013年第二次姑且股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,具体事项如下:

  金立先生,中国国籍,1964年12月生,研究生学历,硕士学位,会计师。曾先后正在昆明市五华区办公室,先后任出纳、从办会计、办公室秘书;昆明市五华区财务局,任副局长、党组;云南烟草集团兴云股份公司,任财政部副部长(其间:1990年8月—1993年6月,正在地方党校函授学院经济办理专业大专班进修);云南省园艺博览局,先后任财政处副处长、处长;云南园艺博览集团无限公司,任董事、党委委员、总会计师(其间:2000年9月—2002年12月,加入省委党校云南行政学院会计取审计专业大学本科进修);云南旅逛股份无限公司,任董事;云南世博集团无限公司,任董事、副总司理、党委委员;云南世博旅逛控股集团无限公司,任副总司理(其间:2010年10月—2012年10月,正在长江商学院EMBA高级办理人员工商办理专业进修);云南世博兴云房地产无限公司任董事长;云南腾越翡翠城无限公司董事长。现正在云南世博旅逛控股集团无限公司,任副总司理,云南旅逛股份无限公司第四届董事会董事。金立先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未间接持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

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  兹全权委托 先生(密斯)代表我单元(小我),出席云南旅逛股份无限公司2013年第二次姑且股东大会并代表本人按照以下对下列议案投票。若委托人没有对表决权的体例做出具体,受托人可行使酌情裁量权,以其认为恰当的体例对投票内容投同意票、否决票或弃权票。

  提请公司2013年第二次姑且股东大会审议,如获通过,将和公司职工代表大会选举发生的职工代表监事一路构成公司第五届监事会。

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

  杨先明先生,中国国籍,1953年3月出生,经济学博士,传授、博导。曾先后正在正在昆明汽车补缀一厂工做;云南大学经济学系进修;云南大学经济学系,先后任帮教、、副传授/副系从任、传授/系从任(其间,1994年9月-1997年7月,正在南开大学就读世界经济专业);云南省经济研究所,任传授/所长;云南大学经济学院任传授/博导/副院长;云南大学成长研究院任院长、传授、博士生导师;云南旅逛股份无限公司,任董事;现任云南大学成长研究院院长、传授、博士生导师,云南旅逛股份无限公司第四届董事会任董事、云内动力董事。杨先明先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  3、以9票同意、0票否决、0票弃权通过了《关于修订公司的议案》;细致内容见2013年7月22日公司指定消息披露网坐登载的《公司募集资金办理轨制》。

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不克不及出席会议均能够书面授权体例(授权委托书附后)委托一名代办署理人出席会议和加入表决,该委托代办署理人不必是公司股东;

  公司董事对该事项颁发了看法,细致内容见2013年7月22日公司指定消息披露网坐登载的《云南旅逛股份无限公司董事相关事项的看法》。

  (一)审议《关于选举公司第五届董事会董事、董事的议案》(利用累积投票制进行表决,董事和董事别离进行累积投票):

  公司第四届董事会任期即将届满,本届董事会提名以下9报酬公司第五届董事会候选人:王冲、金立、永树理、李双友、葛宝荣、薛洪为公司董事候选人,杨先明、杨怯、伍志旭为董事候选人(新一届董事、董事候选人的小我简历见附件)。

  杨正科先生,中国国籍,1974年3月出生,大学学历,高级会计师,曾先后正在大姚铜矿任会计员;大姚铜矿财政部任副从任;大姚铜矿、楚雄矿冶股份公司财政部任常务副从任;凉山矿业股份无限公司先后任审计部从任、企管办从任;迪庆矿业开辟批示部门析部任从任;迪庆有色公司任副总司理兼财政总监;迪庆矿业开辟无限公司任总会计师;迪庆矿业开辟公司任副总司理、总会计师;云铜地产公司任财政总监;云南铜业(集团)无限公司任财政部副从任;云南旅逛股份无限公司任监事。现正在云南铜业(集团)无限公司任财政部副从任;云南旅逛股份无限公司第四届监事会任监事。杨正科先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  云南旅逛股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2013年7月12日以传实、电子邮件的体例发出通知,于2013年7月22日正在公司一号会议室召开。会议应出席董事9名,现实出席董事8名;董事杨发甲先生因公出差,委托董事永树理先生代为行使表决权。会议参取表决的人数及召集、召开法式合适《公司法》和《公司章程》的。会议以记名投票表决的体例,通过了以下议案:

  4、以9票同意、0票否决、0票弃权通过了《关于召开公司2013年第二次姑且股东大会的议案》;决定于2013年8月8日(木曜日)正在公司一号会议室召开公司2013年第二次姑且股东大会,通知内容详见2013年7月24日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定消息披露网坐登载的《关于公司召开2013年第二次姑且股东大会的通知》。

  冯全明先生,中国国籍,1977年1月生,硕士研究生,注册会计师,曾先后正在云南红塔集团财政部工业财政科工做;云南红塔集团财政部门析办理科工做(其间,2007年3月—2009年6月,正在中国人平易近大学就读工商办理硕士);云南红塔集团财政部工业财政科,任副科长;云南红塔集团财政部资产办理科,先后任副科长、科长;云南红塔集团无限公司打算财政科,任科长。现正在云南红塔集团无限公司打算财政科,任科长。冯全明先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未间接持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  王海波先生,中国国籍,1971年10月出生,大学本科学历,高级审计师、高级经济师,曾先后正在昆明翠湖宾馆工做,任商品部会计、财政从管;云南世界园艺博览园办理公司工做,先后任办公室秘书、筹谋部从管、董事会办公室秘书;云南世博集团无限公司工做,任监审处审计干部;云南世博集团无限公司工做,先后任监审处副处长、审计室副从任、监察审计室副从任、监察审计室从任;云南世博旅逛控股集团无限公司工做,任审计室从任。现任云南世博旅逛控股集团无限公司审计室从任,云南旅逛股份无限公司第四届监事会监事。王海波先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未间接持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

  云南旅逛股份无限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议通知于2013年7月12日以传实、电子邮件等体例发出,会议于2013年7月22日上午11时,正在公司一号会议室召开,应出席监事5人,现实出席监事4人,监事长李双友先生因公出差委托监事王海波先生代为行使表决权会议。会议由监事王海波先生掌管,会议的召开、召集合适《公司法》和《公司章程》的相关,无效。会议以5票同意,0票否决,0 票弃权审议通过了《关于选举本公司第五届监事会股东监事候选人的议案》,同意杨正科先生、王海波先生、冯全明先生做为公司第五届监事会监事候选人(上述候选人简历附后),比来二年内曾担任过公司董事或者高级办理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。

  1、截止2013年7月30日下战书买卖竣事后正在中国证券登记结算公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东;

  李双友先生,中国国籍,1968年12月出生,大学本科学历,高级会计师,曾先后正在玉溪卷烟厂打算统计科工做;云南红塔集团无限公司工做(其间,2003年2月—2013年6月,任云南红塔集团无限公司打算财政科科长;2009年9月至今,任云南红塔集团无限公司副总司理);云南旅逛股份无限公司,任监事(其间,2010年8月9日至今,正在云南旅逛股份无限公司任监事长)。现正在云南红塔集团无限公司,任副总司理,云南旅逛股份无限公司第四届监事会任监事长。李双友先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  本公司及监事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

  葛宝荣先生,中国国籍,1963年10月出生,研究生学历,高级职业司理人、项目办理师职称,曾先后正在九乡风光名胜区办理处,任办公室从任兼所长、团总支;阳海开辟扶植批示部、办理局、总公司,先后任副批示长、副局长、副总司理;九乡风光区办理局、九乡旅逛开辟总公司,先后任局长、总司理、党总支(期间:1997年02月—1998年12月,兼任宜良县旅逛局、县旅逛开辟总公司局长、总司理;被选为宜良县代表、政协委员,被评为宜良“十佳青年”,昆明市“劳动榜样”,昆明市“十大精采青年”,全国旅逛系统“劳动榜样”);云南旅逛股份无限公司,先后任副总司理、常务副总司理;昆明国际会展核心无限公司,任党委副、总司理、董事长;云南旅逛股份无限公司,任党委、董事、总司理;现正在云南旅逛股份无限公司第四届董事会任董事、总司理。葛宝荣先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  王冲先生,中国国籍,1960年5月生,研究生学历,高级经济师。曾先后正在昆明市富平易近县散旦当知青;云南大学经济系经济学专业进修;云南省外经贸厅,任干部;德宏州畹町市,任副市长(挂职);云南省外经贸厅,先后任引进处副处长、外资处处长、厅长帮理(兼外资处处长)、副厅长;其间:1997年5月—1999年8月,兼任世博局副局长;1999年8月—2000年4月,兼任云南省外资办常务副从任;1999年9月—2001年7月,正在云南大学院经济法专业退职研究生班进修;德宏州人平易近,任副州长(兼瑞丽市姐告边境商业区党工委办理委员会从任);云南旅逛(集团)无限公司,任董事长、党委;云南旅逛财产集团无限公司,任董事长、党委;云南世博旅逛控股集团无限公司,任总司理、董事长、党委副;云南旅逛股份无限公司,任董事、董事长;云南腾越翡翠城无限公司、丽江市旅逛投资无限公司任董事长;云旅房地产无限公司任董事长。现正在云南世博旅逛控股集团无限公司,任董事长,云南旅逛股份无限公司第四届董事会董事长。王冲先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

  2、以9票同意、0票否决、0票弃权通过了《关于调整公司董事津贴的预案》,拟将董事津贴调整为?5.5?万元?/年(税前),自?2013年?1?月?1?日起施行,本预案将提交公司2013年第二次姑且股东大会审议;

  1、以9票同意、0票否决、0票弃权通过了《关于提名委员会向公司董事会保举第五届董事会董事、董事候选人的预案》;

  薛洪先生,中国国籍,1963年 11月出生,研究生学历,工程师,曾先后正在腾冲制纸厂,任副厂长;保山行署乡镇企业局,任党组,科长;云南省委党校工做;云南省园艺博览局基建处工做;云南世博园艺博览园无限公司,任副总司理;云南旅逛股份无限公司,先后任总司理帮理、副总司理;云南世博投资公司,任副总司理;云南世博园艺公司,任董事长;云南世博旅逛控股集团无限公司,任扶植办理部担任人(正职);云南世博物管公司,任总司理;云南世博告白公司,任总司理,其间:2010年3月起,任董事长。现正在云南世博告白无限公司任董事长,云南旅逛股份无限公司第四届董事会任董事。薛洪先生取公司董事、监事、其他高级办理人员之间无联系关系关系。至今未持有公司股份。不存正在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的景象,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

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